Uit het financieel verslag van het  LIA  blijkt (dd 30 juni 2010) dat het regime Khadaffi in totaal een eigen vermogen bezit ter waarde van $53 miljard. Een deel daarvan wordt beheerd door Goldman Sachs en HSBC. Het grootste deel, $19 miljard, is geparkeerd bij banken uit Midden-Oosten. $4 Miljard van de assets bestaat uit gestructureerde producten die gehouden worden bij banken en hedgefondsen, onder welke Societe Generale en JP Morgan.

 

LIA opereert daarnaast als belegger, met belangen in blue chips als  General Electric, BP, Vivendi en Deutsche Telekom, Unicredito en ENI.

 

Nederland komt ook voor in de top 10 van landen waarin in obligaties is belegd. Het staat op de zevende plaats. Met als meest opvallende assets: obligaties van ING (marktwaarde: $5,4 miljoen) en… Rabobank Nederland. Deze wordt op twee posten gemeld: een pakket met een marktwaarde van 26,291 miljoen (afloop: 22/1/2014) en $10.607.000 (afloop: 13/5/2014). 

 

Schuldpapier van de coöperatieve Rabobank, in handen van Khadaffi. Dat klinkt verontrustend en in strijd met het beleid van de bank. Wat is er gebeurd?

 

Een woordvoerder van de Rabobank zegt niet op de hoogte te zijn van het feit dat LIA obligaties van zijn bank bezit. "Maar het verrast ons niet. Het gaat om senior unsecured debt dat gekocht moet zijn op de secondaire markt. Rabobank heeft niet rechtstreeks aan Libië schuldpapier verkocht." De bank heeft zo'n €180 miljard aan obligaties uitstaan, maar zegt niet te kunnen weten wie ze precies in zijn bezit heeft. "Er wordt veel in gehandeld."

 

Rabobank benadrukt dat het niet gaat om ledenobligaties van Rabobank. Die zijn, in tegenstelling tot de 'gewone' obligaties, niet verhandelbaar. "Net als andere tegoeden van Libië zijn ook de Rabobank-obligaties bevroren. Dat betekent dat ze - voorlopig - niet worden afgelost en dat er ook niet meer in kan worden gehandeld." 

 

 

De oliemiljarden van Libië zijn vooral richting Italië gestroomd, zo bevestigt het verslag. Zo bezit het LIA, dat formeel gezien eigendom is van het Libische volk, 2,6 procent in de Italiaanse bank Unicredito, 2 procent in  olie-en gasbedrijf ENI en 1 procent in Finmeccanica. Geen verrassing gezien de warme banden die Sylvio Berlusconi onderhoudt met kolonel Khadaffi. De Italiaanse premier noemde de dictator zelfs ooit 'mijn vriend'. 

 

De vermogensbeheerders van LIA blijken daarnaast hun vak niet goed te verstaan. Een afgeleid product van Société General bijvoorbeeld dat is gekocht voor $1,8 miljard blijkt nog slechts $284 miljoen waard te zijn. En een derivaat van ENI verloor zelfs 99 procent van zijn waarde. Ook de investering in Fortis van 2008 was een weinig gelukkige.

 

Ook opmerkelijk: de Libiërs kochten voor $3,4 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties. Zo financierden ze hun eigen vijand. 

 

Klik hier voor het complete verslag